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深圳市沃尔核材股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议

发布时间:2019-11-08 22:02:08 人气:615

证券代码:002130证券缩写:沃尔玛公告编号。:2019-102年

深圳市威尔核材料有限公司

关于2019年第四次临时股东大会决议的公告

重要提示

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及对前次股东大会决议的变更;

3.股东大会将通过现场会议和网上投票相结合的方式召开。

一、会议的召开

1.会议时间:

(1)现场会议时间:2019年9月12日星期四下午2:30

(2)网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月12日星期四上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月11日(星期三)下午15:00至2019年9月12日(星期四)下午15:00之间。

2.现场会议地点:深圳市平山区蓝井北路瓦里工业园办公楼会议室

3.会议召开方式:会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:周和平主席

6.本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二.出席会议

共有14名股东及其代理人出席会议,代表公司有表决权股份357,263,298股,占公司有表决权股份总数的28.3771%。其中,9名股东及其代理人出席会议,代表公司有表决权股份357,252,098股,占公司有表决权股份总数的28.3762%;五名股东在网上投票,代表公司11200股有表决权的股份,占公司有表决权股份总数的0.0009%。

部分董事、监事列席会议,高级管理人员列席会议,法定代表人列席会议。

三.法案的审议和表决

股东大会采取现场表决和网上表决相结合的方式进行表决,审议通过了《关于终止公司2018年股份发行和撤回股份发行申请文件的议案》。具体投票结果如下:

同意357,261,698股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9996%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权1600股,占本次会议审议通过的有表决权股份总数的0.0004%。

其中,中小股东的投票情况如下:

同意7,370,520股,占出席会议的少数股东所持有表决权股份总数的99.9783%;反对0股,占出席会议的少数股东所持有表决权股份总数的0%;1600股弃权,占出席会议的少数股东所持有表决权股份总数的0.0217%。

四、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所陈Xi律师和梁晓静律师就股东大会发表了法律意见。他们认为股东大会的召开和召集程序、召集人和参加人的资格、表决程序均符合法律、法规、公司法、证券法、股东大会规则、公司章程等规范性文件的有关规定,股东大会决议合法有效。

V.供将来参考的文件

1.深圳威尔核材料有限公司2019年第四次特别股东大会决议;

2.广东华商律师事务所出具的法律意见书。

深圳市威尔核材料有限公司

证券代码:002130证券缩写:沃尔玛公告编号。:2019-103年

深圳市威尔核材料有限公司

股东持股变动进展公告

一、股份变动

根据周和平先生与邱立民女士签署的《离婚财产分割补充协议》(以下简称《补充协议》),周和平先生将深圳瓦利核材料有限公司(以下简称《公司》)的157,186,627股直接转让给邱立民女士,并将深圳瓦利科技企业(以下简称《瓦利》)的24,943,300股瓦利核材料转让给邱立民女士。周和平先生的股份变动是由离婚财产分割引起的,并不违反法律法规和他对股份锁定的承诺。

特此宣布。

2019年9月12日

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